Compliance & Anticorrupción
Compliance y Anticorrupción: Construyendo una Cultura de Integridad en Tu Empresa.
El Compliance (Cumplimiento Normativo) y Anticorrupción es el conjunto de políticas, procedimientos y controles internos que una empresa implementa para asegurar que sus operaciones y la conducta de sus empleados se ajusten a la normativa legal, regulaciones sectoriales, códigos de ética y estándares internacionales. Su objetivo es prevenir delitos corporativos, fraudes, corrupción, lavado de activos y otros ilícitos, minimizando riesgos legales, financieros y reputacionales. Busca generar una cultura de compliance integral dentro de la organización.
¿Para Qué Sirve el Compliance & Anticorrupción?
Donoso, Valenzuela & Compañía – Abogados asesora a diversos clientes en materias de Compliance, prestando servicios que abordan la detección y evaluación de riesgos, el apoyo y desarrollo de investigaciones internas, la creación y actualización de estrictos procedimientos y programas de cumplimiento para implementar y mejorar la adopción de las mejores prácticas corporativas, la realización de capacitaciones en materias de anticorrupción a los ejecutivos y el personal de sus clientes, buscando generar una cultura de compliance integral.
Sirve para:
- Detección y Evaluación de Riesgos: Identificar los riesgos legales, regulatorios y éticos específicos a los que está expuesta tu empresa (ej. riesgos de corrupción, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, protección de datos).
- Diseño e Implementación de Programas de Compliance: Desarrollar y actualizar programas de cumplimiento normativo hechos a la medida de tu empresa, incluyendo códigos de conducta, políticas internas, procedimientos de control y canales de denuncia.
abordan la detección y evaluación de riesgos
- Capacitación y Sensibilización: Realizar capacitaciones en materias de anticorrupción, protección de datos, libre competencia y otras áreas de compliance a ejecutivos y personal de tus clientes, fomentando una cultura de integridad.
- Investigaciones Internas: Apoyar y desarrollar investigaciones internas ante sospechas de conductas irregulares o incumplimientos normativos, gestionando la recopilación de pruebas y la aplicación de medidas correctivas.
- Due Diligence de Terceros: Evaluar los riesgos de compliance asociados a la relación con proveedores, socios comerciales y otros terceros.
- Prevención de Delitos Económicos: Implementar modelos de prevención de delitos (MPD) que eximen o atenúan la responsabilidad penal de la persona jurídica, conforme a la Ley N°20.393.
- Asesoría en Libre Competencia: Orientación sobre las normativas de libre competencia y prevención de prácticas anticompetitivas.
Integridad y Seguridad para el Futuro de tu Negocio
Construye una empresa íntegra y segura. Implementa un programa de Compliance robusto con nuestra asesoría.
Preguntas Frecuentes sobre Compliance y Anticorrupción?
¿Qué es un modelo de prevención de delitos (MPD)?
Un modelo de prevención de delitos (MPD) es un programa que se implementa en una empresa con el objetivo de
eximir o atenuar la responsabilidad penal de la persona jurídica , conforme a lo que establece la Ley N°20.393
¿Cómo afecta la Ley 20.393 a mi empresa?
La Ley N°20.393 afecta a tu empresa al establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas por ciertos delitos. Para gestionar este riesgo, la ley permite implementar un modelo de prevención de delitos (MPD) que puede atenuar o incluso eximir a la empresa de dicha responsabilidad.
¿Qué riesgos reputacionales previene el compliance?
Un programa de compliance previene los riesgos reputacionales que surgen de la posible comisión de delitos corporativos, fraudes, corrupción o lavado de activos. Al implementar políticas y controles, se minimizan estos riesgos legales, financieros y, en consecuencia, los que afectan la reputación de la empresa.
